|
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An trân trọng thông báo đến qúy cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
v Thời gian: 8 giờ, ngày 15/04/2009
v Địa điểm: Hội trường MinhSángPlaza
Quốc lộ 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
(cách cổng KCN Việt Nam - Singapore 100m)
v Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu GTA theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2009.
v Nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008;
- Chọn đơn vị kiểm toán 2009;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2008;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và giám đốc năm 2008, thông qua mức thù lao năm 2009;
- Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;
- Báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qúy 1 năm 2009;
v Để thuận tiện cho công tác tổ chức, qúy cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội truớc 16h30 ngày 11/04/2009.
v Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An
Địa chỉ: QL13, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Người liên hệ: Cô Nguyễn Thị Phương Anh
Điện thoại: 0650-718031 Fax: 0650-718026
v Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu, và xuất trình CMND của người được ủy quyền.
v Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ và mẫu giấy uỷ quyền sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An tại địa chỉ www.tac.com.vn
v Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo thư mời và CMND hoặc hộ chiếu.
v Thông báo này thay cho giấy mời trong trường hợp qúy cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được giấy mời.
Trân trọng thông báo!
*Mẫu giấy uỷ quyền: tải về >>
*Đơn đăng ký tham dự: tải về >>
*Chương trình đại hội: tải về >>
*Báo cáo tình hình SXKD năm 2008: tải về >>
*Kế hoạch 2009: tải về >>
|
GTA: Nghị quyết Hội đồng quản trị 
